南方数码:董事变动公告_南方数码(835846)股吧

公报日期:2016-05-06

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广东美国南方各州数字科学技术备有备有有限公司

董事更动使活跃

公司和董事会牧师的担保获得A的忠实。、准确与完整性,

无虚伪记载。、给错误的劝告性陈说或重要人物忽略,此外其满足的忠实。、

准确和完整性承当我和协同法律责任。。

一、任免基本情况

(1)顺序表演的基本情况

推理《公司条例》和《公司条例》的使担忧规则,2015年度公司伙伴

将于2016年5月4日谈论经过。:

魏贵美未婚妻被手续费为基本的届董事会董事,董事会基本的届代表大会任期

满止。

代表大会20天前使活跃一切伙伴。,现实代表大会存储

东50,持股公司20,286,592股,公司总极好的的会计人员处置。

代表大会由董事会主席杨振鹏医疗掌管。。

对前述的发生的选举是:

鉴于伙伴魏贵美、天泽吉富资产施行备有有限公司为本提议关系方,故回

使无效开票。

核准的备有数18,227,542股,列席这次代表大会的伙伴的总无效开票

数的;支持备有0股,列席这次代表大会的伙伴的总无效开票

数的;0股弃权,列席这次代表大会的伙伴的总无效开票数

的。

(二)监察公猪上品官员的任免

手续费的董事魏贵美富国公司41的备有。,181股,占公司极好的的。

(三)任免的争辩

公司于2016年3月28日收到公司董事王红飞医疗的退职书,详

见公司在全国性SM公司发行的董事退职使活跃书

号2016-007)。鉴于我争辩,王红飞医疗辞去公司董事邮政。,王红飞医疗

的退职使遭受董事会人数较低的法定人数,如今据以取名魏贵美未婚妻为公司的基本的任牧师。

一届董事会董事,董事会基本的届代表大会任期满止。

二、前述的任免对公司的心情

(1)对董事会(中西部及东部各州的县议会)大批的心情

魏贵美未婚妻就职后,董事会的人数与公司划一。

规则人数。

(二)公司的引起、经纪上的心情

这次手续费能增强公司的资本业务能耐,放下公司的久远开展。

三、备查文章

《广东美国南方各州数字科学技术备有有限2015年度公司伙伴会代表大会发生》

广东美国南方各州数字科学技术备有备有有限公司

董事会

2016年5月6日
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