朗铭科技关于召开2015年第四次临时股东大会通知公告

原头脑:朗明科学技术宣告集合四个次暂时存货的

公报号:2015-064 使结合信号:430107 使结合略语:朗明科学技术 赞成代劳的:国泰君安 北京的旧称朗铭海川科学技术存货的有限公司关心集合 四个届暂时合股大会2015公报 公司和董事会任职于公约A的确实性。、严格与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性公务的或专攻放弃,也其使满足的确实性。、严格和完整性承当亲自的和协同法律责任。。 一、国民大会基本情况 (1)合股大会 这次国民大会是 2015 四个次特殊合股大会 (二)会议召集人集合合股大会会议召集人国民大会。 (三)国民大会的墨守法规、合规性 国民大会鉴于C的有关规定集合。。 (四)国民大会日期和时期 开端时期:2015 年 6月 20 日午前 9:00 完毕时期:2015 年 6月 20 日午前 11:00 (五)集合国民大会的方法席地集合。。 (六)与会代表 1。存货的签到日握住存货的的合股。这次合股大会的股权签到日为2015 年 6月 17 日,股权签到日后期收盘时在奇纳河结算签到在册的公司持有违禁物的合股均有权列席合股大会(在股权签到日价格看涨而买入使结合的包围者喜欢此权利的对象,在自有资本签到日按比例分配使结合的包围者不需要这事R。。合股可以委托代劳人以单色接合处国民大会。、接合处提议,合股代表不得变为公司的合股。。 2。公司董事、监事、高级管理人员及数据预告事务负责人。 (七)遗址:北京的旧称海淀区梁家店 1优雅西公园 10号楼 219 国民大会室。 二、国民大会尊敬 1、关心鼓舞易婉敏董事国民大会案的深思 2、对被选民二板董事国民大会案的深思、尊敬《关心提请合股大会委托董事会全权大使举动收买铅公司相互关系安排方式的可取之处》 三、国民大会签到法 (1)流露类型 列席国民大会的合股该当向拥护者证明签到:握住天性身份证的人握住身份证。、合股报账卡和物主身份证明;代表亲自的合股列席代劳。,校长的身份证(硬拷贝)应使向上升权利。、持股显示、合股理由卡和代劳人身份证、法定代理人身份证明、单位营业执照硬拷贝、合股报账卡和物主身份证明;合股来鸿、电报传真与门到门签到,本公司不受权听筒签到。。(见委托委托书附件) (二)签到时期:2015 年 6月 20 日午前 8:00-9:00 (三)签到得名次:董事会写字台办公楼 四、别的 (一)国民大会联系方法 累积而成:北京的旧称海淀区梁家店 1优雅西公园 10号楼 219 国民大会室 邮递区号:100041 使接触:韩庆军 联系听筒:010-88115150-808 电报传真:010-68176840-8023 (二)国民大会费:这次大会预言良久,参会合股持有违禁物费自理。 (三)暂时提案暂时提案请于国民大会集合前十天涉及。 五、备查证明倾斜 《次要的届董事会姓次国民大会果断》北京的旧称朗铭海川科学技术存货的有限董事会 2015 年 6月 5日送还搜狐,检查更多

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